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2017-04-24 07:48

  “阿耀部署我去吉米那里,让我冒充警察打电话骗人钱。”简某供述,整个团伙在吉米(犯罪嫌疑人之一,负责外联、翻译、接送等)租的别墅里集中寓居。依照分工不同,“一线”住在一层,“二线”和“三线”住在二层;老板“胖财”独自住在一层的一个房间里。简某是一名“二线”。

  近日,肯尼亚将77名电信诈骗犯罪嫌疑人遣返中国大陆,其中大陆犯罪嫌疑人32名、台湾犯罪嫌疑人45名。这是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人。

  (原题目:打打电话为何能骗走百亿钱款?——台湾电信欺骗犯罪嫌疑人揭秘诈骗黑幕)

  “咱们让客户拨打114,查问手机显示的号码是不是公安局的电话。我们会给他一分钟查询时光,到时间再拨从前。”简某说,他们会进一步套问出受害人的账户余额,假如是小额,就由二线直接欺骗对方转账汇款;如果金额较大,就会把电话转给“三线”,由“三线”的人假冒金融犯法科科长持续跟受害人谈汇钱转账的事。

  那么,这个团伙是如何实施诈骗的呢?

  “三线”之一、犯罪嫌疑人许某供述,“我们在跟客户交谈中,晓得客户用哪家银行转账,我们就向老板要哪个银行的账号。对方急于向我们证实清白,我们会供给一个‘保险账号’,让对方将钱款转到这个账号,由我们金融犯罪科的人查询,并在电话里按照我们的唆使通过ATM进行转账。”

  所谓“一线”“二线”跟“三线”,简某进一步先容:“一线”大概10来人,在一层客厅接听“客户”(受害人)电话。“用的都是座机,大略有十多少部电话,每人一部;另外,还有一个专门操作电脑的人。”

  犯罪窝点为何设在遥远的非洲?犯罪嫌疑人如何对中国大陆群众“隔空”实施电信诈骗?人数众多的诈骗团伙内部如何分工配合?他们屡屡得手、卷走亿万赃款的当面,究竟有什么样的诈骗伎俩?

  4月14日,民警提审台湾电信诈骗犯罪嫌疑人。近日,肯尼亚将77名电信诈骗犯罪嫌疑人遣返中国大陆,其中大陆犯罪嫌疑人32名、台湾犯罪嫌疑人45名。这是我国首次从非洲大范围押回电信诈骗犯罪嫌疑人。犯罪窝点为何设在遥远的非洲?犯罪嫌疑人如何对中国大陆人民“隔空”实行电信诈骗?人数众多的诈骗团伙内部如何分工配合?他们每每到手、卷走亿万赃款的背地,毕竟有什么样的诈骗手法? 14日,经办案机关同意,记者采访了办案民警和在押的局部电信诈骗犯罪嫌疑人。 新华社发

  1992年诞生的犯罪嫌疑人简某是台湾桃园人,2014年10月经友人阿耀介绍来到肯尼亚。

  “二线”的人都在二层,也有10来人,分辨在四五间房里,每个房间有两部座机。“三线”的人少一些,也在二层,在一个房间里打电话。

  办案民警介绍,首先是“一线”里操作电脑的人按照老板给的电话号段,向大陆发送群呼业务,“大陆干部接听到的是一个语音包,说你的医保卡出了问题,要懂得更多信息请按9。”

  为了让受害人坚信不疑,诈骗团伙在打电话时还会播放预先录制的背景音,如病院、公安局等场景;同时还应用改号软件,可未来电显示为大陆任何公安机关的电话。

  4月14日,民警提审台湾电信诈骗犯罪嫌疑人。近日,肯尼亚将77名电信诈骗犯罪嫌疑人遣返中国大陆,其中大陆犯罪嫌疑人32名、台湾犯罪嫌疑人45名。这是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人。犯罪窝点为何设在遥远的非洲?犯罪嫌疑人如何对中国大陆群众“隔空”实施电信诈骗?人数众多的诈骗团伙内部如何分工配合?他们屡屡得手、卷走亿万赃款的背后,究竟有什么样的诈骗伎俩? 14日,经办案机关批准,记者采访了办案民警和在押的部门电信诈骗犯罪嫌疑人。 新华社发

  “我们二线的人冒充北京市公安局向阳分局或者顺义分局刑侦队的警员,受理客户的报案,等客户讲完之后,我们会让他们等一下,一会儿给他们回拨过去。”简某供述,“挂完之后,我们用座机给客户回拨过去,冒充刑侦队警官再按照话术单上的内容跟客户讲,说他们身份信息被盗用,涉嫌洗钱,让客户提供姓名、家庭情形、职业、收入等信息,还有他们常常使用的银行账户。”

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  如果受害群众按下“9”键,电话就接通到“一线”的人。“‘一线’的人冒充医保职员,以查询为名套取客户的身份信息,跟客户说他们的信息被盗用。‘一线’都是按照话术单上的内容讲,讲完之后就将电话转到我们‘二线’,同时让人送来一张纸条,上面写着客户的姓名、身份证号码。”简某供述。

  办案民警介绍,“三线”在全部犯罪链条中技巧含量最高,有着高超的骗术,能应答受害大众各种问题和质疑。有时候为了一个“大单”,老板甚至会专门请出“优良”的“三线”上阵,终极目标就是骗得受害人将钱款汇入指定的银行账户。

  14日,经办案机关批准,记者采访了办案民警和在押的部分电信诈骗犯罪嫌疑人。

  骗术环环相扣 按照“底薪”“提成”各自分赃